Den 73-årige tidligere direktør for Nordea Bank Danmark Peter Schütze fortsætter som medlem af bestyrelsen i Nordea-fonden frem til 2024 og tager foreløbig også et år mere som formand.
Det blev besluttet på fondens årsmøde den 28. februar, hvor bestyrelsen ved konstitueringen endnu engang valgte at gøre brug af en kattelem i fondens vedtægter.
Peter Schütze trådte ind i Nordea-fondens bestyrelse i 2006, og ifølge fondens vedtægter kan der ikke ske valg eller genvalg af personer, der har været medlem af bestyrelsen i mere end i alt 12 år.
Den vedtægtsbestemmelse flugter med det generelle princip om, at et ledelsesmedlem i en fond ikke betragtes som uafhængig, hvis vedkommende har siddet i mere end 12 år.
Nordea-fondens vedtægter indeholder dog en kattelem i form af en undtagelsesbestemmelse, som gør det muligt i særlige tilfælde at fravige fra 12-års-reglen, såfremt den nødvendige kompetenceprofil for bestyrelsen eller hensynet til kontinuitet gør det ønskeligt.
Og det er netop baggrunden for, at bestyrelseskollegerne har kunnet udpege den forhenværende bankdirektør til sit 17. og 18. år i sparekassefonden, der blev stiftet i 1989:
”Bestyrelsesmedlem Peter Schütze blev i overensstemmelse med vedtægternes § 7 genudpeget med henblik på fortsat at sikre kontinuitet og kompetencer i bestyrelsen,” oplyser Nordea-fondens sekretariat til Fundats.
Hensynet til kompetencer
Netop hensynet til bestyrelsens kompetencesammensætning var også begrundelsen seneste gang, Peter Schütze i 2020 blev genudpeget for en to-årig periode, og bestyrelsen for anden gang besluttede at benytte sig af kompetence-kattelemmen.
”Jeg går udenfor døren, når det punkt diskuteres. Det er et meget vigtigt punkt, men et, som jeg ikke selv skal være med til. Og det har så ført til, at den øvrige bestyrelse har foreslået, at jeg fortsætter. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for,” sagde Peter Schütze i et interview med Fundats i juni 2020, hvor han desuden udtalte sig om sit syn på 12-års-reglen.
”Jeg synes, det er en god regel, og når den fraviges, så skal man ikke selv være med i beslutningen. Den skal træffes af den øvrige bestyrelse,” lød det fra Peter Schütze i 2020.
Ifølge fondsbranchens god-skik-kodeks anbefales det, at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for at kunne udføre opgaverne bedst muligt.
Og når en selvsupplerende bestyrelse skal tage stilling til hvilke nye medlemmer, den skal vælge, anbefales det desuden, at der ”tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn."
Nordea-fonden oplyser, at fondsledelsen følger anbefalingerne for God Fondsledelse, og Fundats har derfor stillet fondsbestyrelsen følgende spørgsmål:
- Hvad er forklaringen på, at bestyrelsen og herunder særligt formand Peter Schütze ikke i tilstrækkeligt god tid og med rettidig omhu har sikret den nødvendige mangfoldighed og kompetencesammensætning, sådan som det anbefales i God Fondsledelse?
”Fondens bestyrelse har på årsmødet 28. februar besluttet at konstituere sig med undertegnede som formand for det kommende år. Bestyrelsen gennemfører i overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse hvert år en eksternt faciliteret bestyrelsesevaluering, hvor også mangfoldighed og bestyrelseskompetencer behandles. Fonden følger således anbefalinger for god fondsledelse, herunder anbefalingerne om, at fondens samlede bestyrelseskompetencer evalueres årligt, og der ved rekruttering af nye medlemmer tages højde for bestyrelsens samlede kompetencer,” skriver Peter Schütze i et emailsvar via Nordea-fondens sekretariat.
Louise Gade fortsætter som næstformand
Udover Peter Schütze blev også administrerende direktør Mads Hylleholt Bøttger, forhenværende bankdirektør i Nordea, Torben Laustsen og administrerende direktør, lensgreve Christoffer Knuth genudpeget på årsmødet.
Ved den efterfølgende konstituering genvalgtes Louise Gade til posten som næstformand, som hun har bestridt siden 2018.
Den 49-årige tidligere Aarhus-borgmester har siddet i Nordea-fondens bestyrelse siden 2010 og er i dag Executive Vice President på HR-området i Salling Group.
Udover sit virke i Nordea-fonden har hun også siddet i Bikubenfondens bestyrelse siden 2014.
Fundats ville gerne have spurgt Louise Gade, hvorfor hun og den øvrige bestyrelse ikke mener at have de nødvendige kompetencer til at sikre den nødvendige kontinuitet, og om hun vurderer, at udfaldet af årsmødet havde været anderledes, hvis der havde været et flertal af kvinder i bestyrelsen.
Næstformanden har dog ikke ønsket at stille op til interview, men har i stedet sendt følgende kommentar via Nordea-fondens sekretariat.
”Jeg kan på ingen måde genkende dine spekulationer og kan oplyse, at jeg selv har foreslået Peter som formand og værdsætter det særdeles gode samarbejde, jeg har med ham,” skriver Louise Gade.
Fylder 75 år i 2023
Peter Schütze fylder 75 år den 30. oktober 2023, men trods Nordea-fondens vedtægtsbestemte aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 75 år er der ingen hindringer for, at han netop er blevet valgt til at sidde i bestyrelsen i hele sin sidste periode frem til foråret 2024.
“Formand Peter Schützes valgperiode udløber ved årsmødet 2024, hvor han udtræder af bestyrelsen som følge af vedtægternes bestemmelse (paragraf 7, stk. 3) om, ‘at bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af fondens bestyrelse i forbindelse med bestyrelsesmødet til godkendelse af regnskabet for det år, i hvilket de fylder 75 år’,” skriver sekretariatet i en mail til Fundats.
Dermed kan Peter Schütze sidde i bestyrelsen frem til årsmødet i foråret 2024 uden at få dispensation hos Erhvervsstyrelsen, idet bestyrelsen på årsmødet i foråret 2024 godkender regnskabet for 2023, som er det kalenderår, hvor Peter Schütze fylder 75 år.
Peter Schütze får et årligt bestyrelseshonorar på 545.000 kr. og er ikke medlem af fondens investeringsudvalg.
12-års-reglen i Nordea-fondens vedtægter § 7
Stk. 1. Bestyrelsen supplerer sig selv.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde
sted. Der kan ikke ske valg eller genvalg af personer, der har været medlem af bestyrelsen i mere
end i alt 12 år.
Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsens arbejde bør det tilstræbes, at udskiftning
af bestyrelsens medlemmer sker successivt. Såfremt den nødvendige kompetenceprofil for
bestyrelsen eller hensynet til kontinuitet gør det ønskeligt, kan 12-års-reglen efter beslutning i
bestyrelsen fraviges. Beslutning herom træffes ved simpelt flertal.
